Bayar kompaun RM10 juta, 26 pertuduhan terhadap Nicky Liow ditarik balik – AGC

Keputusan untuk menarik balik 26 pertuduhan pengubahan wang haram (AMLA) terhadap ahli perniagaan, Nicky Liow dibuat selepas beliau bersetuju membayar kompaun berjumlah RM10 juta, menurut Jabatan Peguam Negara (AGC).

Memetik laporan Sinar Harian, dalam kenyataan media, AGC memaklumkan jumlah kompaun itu telah dipersetujui oleh Nicky atau nama sebenarnya Liow Soon Hee, dan bayaran berkenaan dibuat pada 29 Mei 2023.

Selain kompaun RM10 juta, penyelesaian tersebut turut melibatkan pelucuthakan bon berjumlah RM647,366 serta harta-harta yang telah disita.

“Keputusan itu dibuat berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap keterangan yang diperoleh sepanjang siasatan dan bukan dipengaruhi sebarang tekanan luar atau sentimen awam.

“Susulan pembayaran kompaun itu, selaras dengan Seksyen 92 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA), AGC menarik balik pertuduhan terhadap Nicky.

“Pada 15 Jun 2023, Mahkamah Sesyen Shah Alam memerintahkan supaya ahli perniagaan itu dilepaskan dan dibebaskan daripada kesemua pertuduhan,” menurut kenyataan itu.

AGC dalam pada itu menegaskan bahawa Nicky tidak pernah dilepaskan tanpa sebarang tindakan undang-undang.

Sebaliknya, beliau sebelum itu telah didakwa di Mahkamah Sesyen Shah Alam pada 12 April 2022 atas 26 pertuduhan di bawah Seksyen 4 AMLATFPUAA 2001.

Menurut AGC, perbicaraan kes tersebut pada asalnya dijadualkan berlangsung dari Julai hingga September 2023.

Namun, sebelum perbicaraan bermula, Nicky melalui firma guamannya, Tetuan Rajpal, Firah & Vishnu, mengemukakan dua representasi masing-masing bertarikh 15 Disember 2022 dan 6 April 2023.

Representasi itu antara lain memohon agar kesemua pertuduhan terhadapnya dikompaunkan mengikut Seksyen 92 akta berkenaan.

AGC berkata, selepas meneliti secara terperinci representasi berkenaan bersama keseluruhan keterangan yang tersedia, pihak pendakwaan bersetuju untuk menawarkan kompaun tersebut.

Pada masa sama, AGC menegaskan keputusan itu dibuat berdasarkan kuasa serta budi bicara Peguam Negara yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang berkaitan.

“Ia dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang berdasarkan keterangan daripada hasil siasatan tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam, dengan mengambil kira integriti proses pendakwaan serta keperluan memastikan ketelusan dalam sistem keadilan jenayah,” menurut kenyataan itu.

Pada Khamis minggu lalu, peguam yang mewakili Nicky, Datuk Rajpal Singh, dilaporkan berkata anak guamnya telah dilepas dan dibebaskan daripada 26 pertuduhan pengubahan wang haram (AMLA) melibatkan lebih RM36 juta selepas pihak pendakwaan menarik balik kes berkenaan empat tahun lalu.

Berdasarkan pertuduhan tersebut, Nicky bersama tiga syarikat didakwa terlibat secara langsung dalam transaksi membabitkan hasil daripada aktiviti haram, selain berdepan dua pertuduhan memiliki wang hasil daripada aktiviti sama yang keseluruhannya berjumlah lebih RM36 juta.

Kesalahan itu didakwa dilakukan di Malayan Banking Berhad cawangan Bandar Puteri Puchong dan Ampang antara 2016 hingga 2021.

Artikel lain: Nicky Liow mengaku jumpa PM, dakwa terima baju AMK lepas beri sumbangan

Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut perenggan 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613], yang boleh dihukum di bawah subseksyen 4(1) akta sama.

Jika disabitkan kesalahan, peruntukan itu membawa hukuman penjara tidak melebihi 15 tahun serta denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan dilakukan, atau RM5 juta, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.

Sumber: Sinar Harian (Noor Azlida Alimin)